تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وحيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل نصابه القانوني فقد عقد اجتماع ثان بنسبة حضور 25.89% من رأس المال و اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على ما يلي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
ثانيا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
رابعا: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م.
خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م)
سادسا: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا والأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو
سابعا: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
ثامنا : الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
تاسعا: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
عاشرا: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .
حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
ثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
ثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس .
رابع عشر: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
خامس عشر : الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وحيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل نصابه القانوني فقد عقد اجتماع ثان بنسبة حضور 25.89% من رأس المال و اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على ما يلي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
ثانيا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.
رابعا: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م.
خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م)
سادسا: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا والأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو
سابعا: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
ثامنا : الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
تاسعا: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
عاشرا: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .
حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
ثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.
ثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس .
رابع عشر: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
خامس عشر : الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
